Compliance
Management Systems
¿Quiénes somos?
Nuestros Valores
01
Respeto
02
Responsabilidad
03
Honestidad
Nuestros Principios
Certeza
Brindamos seguridad y certidumbre jurídica a nuestras partes interesadas, garantizando que nuestros procedimientos son verificables, fidedignos y confiables.
Congruencia
Estamos convencidos de que debe existir armonía entre nuestras palabras y acciones, entre nuestros valores y comportamientos, así como en nuestras decisiones y acciones.
Eficacia
Nos proponemos lograr el efecto que se desea por parte de nuestras partes interesadas.
Profesionalismo
Sujetamos nuestra actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos, que garantizan un desempeño eficiente y eficaz.
Certeza
Brindamos seguridad y certidumbre jurídica a nuestras partes interesadas, garantizando que nuestros procedimientos son verificables, fidedignos y confiables.
Congruencia
Estamos convencidos de que debe existir armonía entre nuestras palabras y acciones, entre nuestros valores y comportamientos, así como en nuestras decisiones y acciones.
Eficacia
Nos proponemos lograr el efecto que se desea por parte de nuestras partes interesadas.
Profesionalismo
Sujetamos nuestra actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos, que garantizan un desempeño eficiente y eficaz.
Ricardo Pérez Romo
Con 25 años de experiencia legal y 15 años en instituciones financieras como bancos, casas de bolsa y arrendadoras en México y Centroamérica.
Egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana campus Guadalajara.
Especialista Certificado en Compliance para Empresas por el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell.
Especialista Certificado en Comercio Electrónico, Compliance y Gestión de Riesgos por El Grupo de Investigación, Análisis y Opinión de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la LXIV Legislatura Federal.
Certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como Auditor Externo Independiente y Oficial de Cumplimiento en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo.
Auditor Líder de Sistemas de Gestión del compliance ISO 37301:2021 por INTEDYA España.
Lead Auditor ISO 37301:2021 Certificado por Staregister.
Auditor Líder en Sistemas de Gestión de Compliance ISO 37301:2021 por la World Compliance Association.
Certificado por la Universidad de Salamanca España como Oficial de Protección de Datos y Ciberseguridad.
Auxiliar de la Administración de Justica del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, como perito en Gestión de Sistemas de Compliance.
Agente Capacitador Externo, con número de constancia PERR731208Q150005, expedida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Delegación Federal del Trabajo en Jalisco.
Considerado en el año 2023 y 2024 por la unión de profesionales especializados en temas de Cumplimiento Normativo y Gestión de Riesgos (Top Compliance and Risk Management Community) como de los mejores oficiales de cumplimiento iberoamericanos.
Miembro de la World Compliance Association, la Academia Mexicana de Derecho Digital y Tecnológico, De la Asociación Nacional de Oficiales y Encargados de Cumplimiento Certificados, A.C. y Miembro de la American Chamber México.
Actividades de
Responsabilidad
Social y Pro-Bono
Colaboración en el diseño e implementación en Jalisco y Sonora del Programa “Promoviendo la Integridad y la Transparencia en los Negocios”, proyecto de cooperación técnica, financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). 2022, 2023 y 2024.
Acompañamiento y apoyo especializado en cumplimiento normativo en el marco del desarrollo de las actividades del Proyecto de Aplicación Profesional – PAP “Laboratorio Anticorrupción y ProIntegridad” del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). 2024.
Miembro del Grupo de Apoyo Técnico del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco SESAJ. 2020-2022.
Nuestros Clientes
Empresas que se dedican a la extracción y explotación de recursos naturales, como empresas de cultivo de berries, limón, aguacate y de caña de azúcar principalmente.
Empresas que transforman los recursos naturales en productos elaborados, como empresas de industria manufacturera como lo son: ropa, calzado, automotriz, alimentos procesados, productos plásticos, maquinaria, constructoras y minería.
Empresas y organizaciones que se dedican al sector servicios, como empresas dedicadas a la venta de productos en tiendas físicas y en línea, servicios financieros, transporte aéreo y terrestres, clínicas de servicios médicos, educación, servicios profesionales y tecnología.
